В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости
Салаватца обманули мошенники под предлогом приобретения билетов в театр
Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по городу Салавату обратился 18-летний местный житель.
Копии уставов можно получить в электронном виде бесплатно
Копии уставов можно получить в электронном виде бесплатно На сегодняшний день для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало привычным делом получать выписки из государственных реестров в электронном
12 проектов - победителей грантового конкурса «Формулы хороших дел» будут реализованы в Благовещенске
12 проектов - победителей грантового конкурса «Формулы хороших дел» будут реализованы в Благовещенске СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы «Формула хороших дел».
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией